Как полиция и банки выявляют мошенников
Сотрудники УМВД России по городу Салехарду вернулись из очередной служебной командировки по расследованию случая интернет-мошенничества. Злоумышленник в Екатеринбурге состоял в преступной группе.
Арендуем с осторожностью
Жительница Екатеринбурга по просьбе своего знакомого оформила на себя банковскую карту, на которую мошенники впоследствии «уводили» деньги своих жертв. Личность знакомого была установлена, на допросе он признался в совершении преступлений. Оказалось, он действовал вместе с «товарищами», находящимися в Санкт-Петербурге, которые наживались на гражданах, желающих снять квартиру на сайте Booking.com.
На эту удочку попался и житель Салехарда. В прошлом году он хотел взять в аренду квартиру в Северной столице через этот сервис, в итоге ни квартиры, ни денег. Умники из Питера зарегистрировались с помощью фиктивных документов на этом сервисе как организация, предоставляющая квартиры в аренду. И планировали, что их жертвы будут обращаться за пропавшими деньгами на Booking.com, у которого есть система компенсаций на случай непредоставления услуги, рассказал оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий Вьюсал Мирзалиев:
– Видимо, представители сервиса обратились в правоохранительные органы, и наши коллеги из Санкт-Петербурга выявили эту преступную группу, большая часть которой сегодня содержится в следственном изоляторе. А гражданин из Екатеринбурга, передававший карты и осведомлённый о действии группы, на момент нашей командировки находился под подпиской о невыезде. Получилось, что мы с питерцами параллельно расследовали преступления одной и той же группы. Эпизод с нашим потерпевшим они тогда ещё не установили.
«Учитель» признал свою вину
Ранее салехардские полицейские ездили в город Пермь, где находился мужчина, который предлагал «помощь» в обучении для получения водительских прав, разместив объявление на сайте Авито. Салехардец оплатил предстоящее «обучение», но услугу не получил, а абонентские номера, по которым звонил «учителю», вскоре были отключены. Сам же жулик говорил потерпевшему, что находится в Салехарде. По приезде в Пермь выяснили, что он попросил своего знакомого общаться с нашим потерпевшим, не посвятив того в свои преступные намерения. На сегодня мошенник, разместивший объявление, признал вину, уголовное дело готовится для передачи в суд.
Отдых и поездка могут
не состояться
Вычислять местопребывание интернет-мошенников помогают банки, предоставляя информацию по операциям, которые происходят с той или иной банковской картой, о человеке, который её оформил, его месте проживания. На основании этих данных выстраиваются цепочки следственных действий.
– Бывают случаи, когда человек, оформивший на себя карту, живёт в одном городе, а обналичивание происходит в другом. Тогда мы предполагаем, что речь может идти о преступной группе, выстроившей разветвлённую схему с чётко распределёнными ролями: одни оформляют карту, другие её покупают, третьи обналичивают – и все в разных городах и субъектах. Бывает, просят своих знакомых получить карту и отправить её – вариантов много. Мы уже знаем, как это происходит, оперативно взаимодействуем с банковскими учреждениями по получению информации в кратчайшие сроки, – пояснил наш собеседник. И добавил, что обращений от граждан много. В летний сезон активизируются курортные мошенники – как раз в июне салехардец попал на мошеннический сайт, оформленный красивыми картинками предлагаемого отдыха у моря, перечислил более ста тысяч рублей и вскоре понял, что ошибся.
Часто попадают на мошенников, используя интернет-сервис BlaBlaCar, с помощью которого люди находят машину с водителем или без, чтобы переехать из одного города в другой. Злоумышленники просят предоставить реквизиты банковской карты для оплаты дороги или предлагают перейти по ссылке, специально созданной для совершения мошеннических действий. В итоге люди лишаются своих кровных и остаются без желаемой услуги.
