Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В их деятельности выявлены явные признаки классической финансовой пирамиды.
Как говорится в сообщении, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность до 600 процентов годовых, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём в последнее время рекламирует себя всё более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», – прокомментировал ситуацию директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Банк России предупреждает граждан о рисках, связанных с вложением денег в «Кэшбери», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности этой группы компаний были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В 2015–2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Финансовые потери граждан от их деятельности в 2017 году оценивались более 800 миллионов рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.
